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VALUTAZIONE, MITIGAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI
I corsi forniscono elementi sulla metodologia e sugli strumenti utilizzati da SACE per una corretta analisi, mitigazione, gestione e monitoraggio dei rischi associati al paese di destinazione dell’investimento, al merito di credito delle controparti estere e delle società italiane, e ai potenziali danni ambientali derivanti da un’operazione.
In quest’area si inseriscono anche i moduli sulle tecniche di Risk Management, che include l’illustrazione del modello di calcolo utilizzato da SACE, sulle modalità di ristrutturazioni dei debiti commerciali e di pagamento degli indennizzi.
MODULI FORMATIVI:
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Vecchie e nuove crisi finanziarie: cosa è cambiato
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Definizione di rischio Paese
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Fonti informative
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Il rischio Paese in SACE
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Categorie OCSE: definizioni e metodologia
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Le condizioni di assicurabilità
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L'indicatore SACE dei rischi politici
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Composizione del portafoglio e principali Paesi
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Programma Africa
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Il rischio Paese: effetti sul sistema bancario e sul debitore Corporate
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Processo di analisi e valutazione delle controparti bancarie e corporate:
- acquisizione delle informazioni;
- analisi delle informazioni;
- determinazione del merito di credito;
- determinazione del rating e della percentuale di copertura.
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Il monitoraggio del portafoglio controparti private
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Analisi di un caso concreto
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Merito creditizio delle PMI
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Garanzie finanziarie e performance bond
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Approccio valutativo in periodi di crisi
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Valutazione economica dell'ambiente, tecniche e limiti
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Perché l'ambiente: evoluzione della cultura d'azienda
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I principati trattati internazionali
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Tendenze ed evoluzioni nelle Istituzioni finanziarie internazionali: gli Equator Principle
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La Raccomandazione OCSE in materia di export credit ed ambiente
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Principi e disposizioni della Raccomandazione: standard ambientali e trasparenza delle informazioni
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Le procedure valutative di SACE
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Impatto dell'analisi SACE sul cliente
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Co-assicurazione e riassicurazione
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Le linee guida in pratica: casi studio di categoria A, B, C
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Introduzione al processo di Risk management ed alla misurazione dei rischi
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Composizione del portafoglio delle garanzie
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Valutazione dei rischi di portafoglio (VAR)
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Modelli di rating per la valutazione delle controparti nel rischio del credito privato
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Monitoraggio e gestione dei rischi
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Premi e pricing to risk
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Operazioni di finanza straordinaria e di gestione di capitale, riserve e liquidità
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Le procedure di SACE in caso di default
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Il macro-processo indennizzi
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I recuperi commerciali
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La phone collection ed il recupero crediti
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Gli strumenti per massimizzare il recupero: il patto di riservato dominio
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Le alternative post-ristrutturazione: la vendita sul mercato secondario
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I recuperi politici
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Il nuovo ruolo del Paris Club
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Le tecniche di "pre-payment" dei debiti del Paris Club
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